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AML- und Sanktionsüberwachungen

Wenn Sie Transaktionsüberwachung, Untersuchungen und alle Anforderungen für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in einem Modul benötigen.

FORENSICCLOUD-MODULE

AML- und Sanktionsüberwachungen

Compliance-, Automatisierungs- und Shaping-Warnungen, die es zu untersuchen gilt.

ÜBERWACHUNG UND AUFDECKUNG

ÜBERWACHUNG UND AUFDECKUNG

✔︎ Eine Regel- und Entscheidungs-Engine zur Überwachung von Transaktionen
✔︎ Screening und Listenabgleich aller beteiligten Gegenparteien und juristischen Personen
✔︎ Signalerzeugung für Szenarien auf der Grundlage von Geschäftsregeln und -merkmalen
✔︎ Regelpflege einschließlich Audit Trail und Testen

Zeitplan Anruf

ANALYSE UND HANDHABUNG

ANALYSE UND HANDHABUNG

✔︎ Verknüpfungsanalyse, die alle Ermittlungsprozesse zusammenführt - aus allen Modulen
✔︎ Automatisierter Prozess zur schnellen Bearbeitung objektiver Signale
✔︎ Reduzierung von Falschmeldungen und erhöhte Absicherung der Verantwortlichkeit.

RISIKO-SORTIERUNG

RISIKO-SORTIERUNG

✔︎ Echtzeit-Risikoscore-Anpassungen für erhöhte Überwachungsgenauigkeit
✔︎ Alert Shaping-Prozess zur Priorisierung und Bestimmung der Relevanz
✔︎ Konnektivität mit Überwachungs-Tools von Drittanbietern für verbesserte Signalintegration

FORENSICCLOUD

Vorteile der Überwachung von AML und Sanktionen

  • Vollständig integriert mit den Modulen KYC/CDD, Special Investigations und Fraud & Integrity Risk Surveillance
  • Robotic Process Automation (RPA) zur schnellen und einfachen Bearbeitung von Signalen, Warnungen und Fehlalarmen
  • End-to-End AML-Überwachung
  • Eine zentrale Anwendung für die Einhaltung aller Vorschriften in Bezug auf AML und Sanktionen
  • Kontinuierliche Rückkopplungsschleife für das Lernen zwischen Mensch und Maschine

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Unser Prozess

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistungsunternehmen auf der ganzen Welt zusammen. Hier ist unser Prozess.

Unser Team verfügt über jahrelange Branchenerfahrung und unterstützt Sie auf support bei der Beschaffung von Software zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften - von A bis Z.

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Glühbirnen-Symbol
Entdecken und Lernen

Unsere Dienstleistungen reichen von kostenlosen Selbstbedienungsversuchen bis hin zu Lösungen, die einen "White Glove"-Service erfordern. In beiden Fällen beginnen wir damit, Sie kennenzulernen.

02
Symbol für Einstellungen
Einrichtung

Wir sorgen dafür, dass Sie alles haben, was Sie für einen guten Start mit Ihrer Compliance-Software und Ihren Dienstleistungen brauchen.

03
Symbol für Web-Entwicklung
Entwickeln Sie

Ganz gleich, ob Sie sich für eine SaaS-Selbstbedienung, eine Vor-Ort-Implementierung oder eine Cloud-basierte Implementierung entschieden haben, Sie können unsere Lösungen so schnell wie möglich nutzen.

04
Support Symbol
Customer Success

support Sobald Sie den Betrieb aufgenommen haben, steht Ihnen unser customer success team zur Verfügung, um Ihnen bei jedem Schritt behilflich zu sein.

05
Vergrößern

Wir arbeiten mit Unternehmen jeder Größe und mit einer unterschiedlichen Anzahl von Endnutzern zusammen. Wenn Sie bereit sind, Ihre Lösung zu skalieren, sind Sie bei cleversoft an der richtigen Adresse.

06
Headset-Symbol
Verfügbarkeit

Unsere Technologie hat nicht nur eine Verfügbarkeitsrate von 99,98 %, sondern unser technisches Team und unsere Kundenbetreuung sind auch für Sie da, wenn Sie uns am meisten brauchen.

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