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Mit AMLspotter können Sie jetzt eine vollständige Analyse Ihres globalen AML/CTF-Risikos für das Management oder den Wirtschaftsprüfer durchführen.

AMLspotter wurde auf die Bedürfnisse der folgenden Einzelaktivitäten zugeschnitten:

  • Privatbank
  • Unternehmensdienstleister
  • Vermögensverwalter
  • Anbieter von Fondsdienstleistungen
  • Anwaltskanzlei
  • Versicherungsgesellschaft
  • Zahlungsdienste
  • Software-Editor

Diese Software ermöglicht es den Kunden, ihre globalen AML/CTF-Risiken zu verwalten und deckt die folgenden Aspekte ab:

  • Identifikation & NameCheck gegen Sanktionslisten (UN / EU konsolidierte Sanktionsliste, OFAC, HM Treasury, SECO), PEP und Ihre interne Liste. Ein Zugriff auf Pressemitteilungen und Artikel dank dem manuellen NameCheck
  • Risikoklassifizierung jedes einzelnen Kunden (KYC) entsprechend seiner geografischen Exposition, seinem Verhalten, seinen Aktivitäten, dem Aufbau der Kundenbeziehung,...
  • Automatisierter BatchNameCheck auf den oben genannten Listen
  • Überwachung des AML-Risikos gemäß den internen Verfahren
  • Transaktionsbezogene Überwachung
  • Individuelle, detaillierte und globale Berichte

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Unser Prozess

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistungsunternehmen auf der ganzen Welt zusammen. Hier ist unser Prozess.

Unser Team verfügt über jahrelange Branchenerfahrung und unterstützt Sie auf support bei der Beschaffung von Software zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften - von A bis Z.

01
Glühbirnen-Symbol
Entdecken und Lernen

Unsere Dienstleistungen reichen von kostenlosen Selbstbedienungsversuchen bis hin zu Lösungen, die einen "White Glove"-Service erfordern. In beiden Fällen beginnen wir damit, Sie kennenzulernen.

02
Symbol für Einstellungen
Einrichtung

Wir sorgen dafür, dass Sie alles haben, was Sie für einen guten Start mit Ihrer Compliance-Software und Ihren Dienstleistungen brauchen.

03
Symbol für Web-Entwicklung
Entwickeln Sie

Ganz gleich, ob Sie sich für eine SaaS-Selbstbedienung, eine Vor-Ort-Implementierung oder eine Cloud-basierte Implementierung entschieden haben, Sie können unsere Lösungen so schnell wie möglich nutzen.

04
Support Symbol
Customer Success

support Sobald Sie den Betrieb aufgenommen haben, steht Ihnen unser customer success team zur Verfügung, um Ihnen bei jedem Schritt behilflich zu sein.

05
Vergrößern

Wir arbeiten mit Unternehmen jeder Größe und mit einer unterschiedlichen Anzahl von Endnutzern zusammen. Wenn Sie bereit sind, Ihre Lösung zu skalieren, sind Sie bei cleversoft an der richtigen Adresse.

06
Headset-Symbol
Verfügbarkeit

Unsere Technologie hat nicht nur eine Verfügbarkeitsrate von 99,98 %, sondern unser technisches Team und unsere Kundenbetreuung sind auch für Sie da, wenn Sie uns am meisten brauchen.

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