DIENSTLEISTUNGEN
Untersuchung von Betrug, AML, regulatorischen und internen Signalen.
Betrugs- und Sonderermittlungen (Case Management)
Pfeile & Paginierung
Stil-Leitfaden
Betrugs- und Risikoüberwachungen
Untersuchen Sie Betrug, AML, aufsichtsrechtliche und interne Signale und Unregelmäßigkeiten mit unkomplizierten Workflows, verbesserter Due Diligence, aussagekräftigen Visualisierungen, Fallmanagement und Datenquellenintegration. Ausgehend von einer ganzheitlichen Kundensicht sind Sie in der Lage, gründliche Untersuchungen durchzuführen und alle relevanten Daten zu nutzen, um Ihren Fall abzuschließen.
FORENSICCLOUD-MODULE
Überwachung von Betrugs- und Integritätsrisiken
Überwachung von Mustern und Szenarien, Integration von Drittanbieter-Datenquellen und komplexe Ereignisverarbeitung.
KOMBINATIONSREGELN
✔︎ Integration von regel-, funktions-, szenario- und profilbasierter Überwachung
✔︎ Signale und Kontext von mehreren Überwachungswerkzeugen werden kombiniert
✔︎ Audit Trail und Prüfung der Regelpflege
ÜBERWACHUNG UND EINGRIFFE
✔︎ Echtzeit-Überwachung, Regelanpassungen, Bewertungen und Interventionen
✔︎ Hold/Stop-Release-Routinen auf der Basis von Betrugsmarkern für die Verarbeitung von sofortigen Echtzeitzahlungen
✔︎ Integration mit allen relevanten internen und externen Datenquellen
KOMBINIERTE ANALYSEN UND UNTERSUCHUNGEN
✔︎ Aktionsfähige Intelligenz für die schnelle Gestaltung, Bearbeitung und Analyse von Alarmen
✔︎ Link-Analyse für die Integration aller Ermittlungsprozesse aus allen Modulen
✔︎ Netzwerkanalyse und Verhaltensmuster für situative Aufmerksamkeit
FORENSICCLOUD
Vorteile der Überwachung von Betrug und Integrität
- Vollständig integriert mit denModulenKYC/CDD, Special Investigations und AML & Sanctions Surveillance
- deckt den gesamten Prozess der Überwachung von Betrugs- und Integritätsrisiken ab
- Eine zentrale Anwendung und Standard-Workflows für alle Prozesse und Abteilungen
- Netzwerkanalyse und Verhaltensmuster werden für Situationsbewusstsein und umsetzbare Informationen kombiniert
- Echtzeitüberwachung mit flexibler und anpassbarer Überwachungskonfiguration
Sie haben wenig Zeit? Wir rufen Sie an.
Unser Prozess
Wir arbeiten mit Finanzdienstleistungsunternehmen auf der ganzen Welt zusammen. Hier ist unser Prozess.
Unser Team verfügt über jahrelange Branchenerfahrung und unterstützt Sie auf support bei der Beschaffung von Software zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften - von A bis Z.
Unsere Dienstleistungen reichen von kostenlosen Selbstbedienungsversuchen bis hin zu Lösungen, die einen "White Glove"-Service erfordern. In beiden Fällen beginnen wir damit, Sie kennenzulernen.
Wir sorgen dafür, dass Sie alles haben, was Sie für einen guten Start mit Ihrer Compliance-Software und Ihren Dienstleistungen brauchen.
Ganz gleich, ob Sie sich für eine SaaS-Selbstbedienung, eine Vor-Ort-Implementierung oder eine Cloud-basierte Implementierung entschieden haben, Sie können unsere Lösungen so schnell wie möglich nutzen.
support Sobald Sie den Betrieb aufgenommen haben, steht Ihnen unser customer success team zur Verfügung, um Ihnen bei jedem Schritt behilflich zu sein.
Wir arbeiten mit Unternehmen jeder Größe und mit einer unterschiedlichen Anzahl von Endnutzern zusammen. Wenn Sie bereit sind, Ihre Lösung zu skalieren, sind Sie bei cleversoft an der richtigen Adresse.
Unsere Technologie hat nicht nur eine Verfügbarkeitsrate von 99,98 %, sondern unser technisches Team und unsere Kundenbetreuung sind auch für Sie da, wenn Sie uns am meisten brauchen.