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Special Investigations

Untersuchen Sie Warnungen und Unregelmäßigkeiten mit unkomplizierten Workflows, erweiterter Due Diligence, aussagekräftigen Visualisierungen sowie Fallmanagement und Datenquellenintegration.

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Special Investigations

Struktur, Konformität und ein ganzheitlicher Überblick über Ihre Ausschreibungen und Fälle.

FALLMANAGEMENT

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✔︎ Automatisierte und standardisierte Arbeitsabläufe zur Bearbeitung aller Warnungen und Fälle
✔︎ Vollständiger Prozess-Audit-Trail für erhöhte Verantwortlichkeit
✔︎ W7-Standard für einheitliche Dateninterpretation

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DATENGESTÜTZTE UNTERSUCHUNG

DATENGESTÜTZTE UNTERSUCHUNG

✔︎ Verknüpfungsanalyse zwischen Alarmen und Fällen, Situationsbewusstsein und umsetzbaren Informationen
✔︎ Starke Visualisierung komplexer Risiken durch Netzwerkdiagramme und Verhaltensprofile
✔︎ Konnektivität mit internen Datenquellen, offiziellen Behörden und Registern

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REPORTING

REPORTING

✔︎ Personalisierter Startbildschirm
✔︎ Anpassbare Oberfläche
✔︎ KPI-Dashboard, Standardbriefe und Berichte
✔︎ Umfassendes Dashboard mit To-Do's, Aktionspunkten und Journal

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FORENSICCLOUD

Vorteile von Sonderermittlungen

  • Vollständig integriert mit denModulenKYC, AML und Fraud Surveillance
  • Durchgängiger Prozess für Sonderuntersuchungen
  • Eine zentrale Anwendung und Standard-Workflows für alle Abteilungen
  • Intuitive Bildschirme mit erweiterter Netzwerkanalyse
  • GDPR-konforme und qualitativ hochwertige Fallakten, garantiert durch unseren proprietären W7-Standard

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Unser Prozess

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistungsunternehmen auf der ganzen Welt zusammen. Hier ist unser Prozess.

Unser Team verfügt über jahrelange Branchenerfahrung und unterstützt Sie auf support bei der Beschaffung von Software zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften - von A bis Z.

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Glühbirnen-Symbol
Entdecken und Lernen

Unsere Dienstleistungen reichen von kostenlosen Selbstbedienungsversuchen bis hin zu Lösungen, die einen "White Glove"-Service erfordern. In beiden Fällen beginnen wir damit, Sie kennenzulernen.

02
Symbol für Einstellungen
Einrichtung

Wir sorgen dafür, dass Sie alles haben, was Sie für einen guten Start mit Ihrer Compliance-Software und Ihren Dienstleistungen brauchen.

03
Symbol für Web-Entwicklung
Entwickeln Sie

Ganz gleich, ob Sie sich für eine SaaS-Selbstbedienung, eine Vor-Ort-Implementierung oder eine Cloud-basierte Implementierung entschieden haben, Sie können unsere Lösungen so schnell wie möglich nutzen.

04
Support Symbol
Customer Success

support Sobald Sie den Betrieb aufgenommen haben, steht Ihnen unser customer success team zur Verfügung, um Ihnen bei jedem Schritt behilflich zu sein.

05
Vergrößern

Wir arbeiten mit Unternehmen jeder Größe und mit einer unterschiedlichen Anzahl von Endnutzern zusammen. Wenn Sie bereit sind, Ihre Lösung zu skalieren, sind Sie bei cleversoft an der richtigen Adresse.

06
Headset-Symbol
Verfügbarkeit

Unsere Technologie hat nicht nur eine Verfügbarkeitsrate von 99,98 %, sondern unser technisches Team und unsere Kundenbetreuung sind auch für Sie da, wenn Sie uns am meisten brauchen.

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