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DIENSTLEISTUNGEN

Effizientes Kunden-Onboarding bei gleichzeitiger Eindämmung von Betrug.

Know Your Customer (KYC)

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Pfeile & Paginierung

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Know Your Customer (KYC/CDD)

Ziel des KYC-Prozesses ist es, den Grad des Risikos zu bewerten, den eine Person für die Bank oder den Versicherer darstellt, die sie bedienen. Dazu gehören regelmäßige Kontoüberprüfungen und eine Neubewertung der Risikoeinstufung.

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KYC/CDD-Merkmale

Analyse, Einblicke und Integration, um der Finanzkriminalität vorzubeugen.

IDENTIFIZIERUNG UND ÜBERPRÜFUNG

IDENTIFIZIERUNG UND ÜBERPRÜFUNG

✔︎ Vordefinierte Informationen, die zur Identifizierung gesammelt werden
✔︎ Standard-Workflows
✔︎ Automatisierter Überprüfungsprozess
✔︎ Konnektivität mit relevanten internen und externen Datenquellen
✔︎ GDPR-konform

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ÜBERPRÜFUNG VON BEOBACHTUNGSLISTEN & PEP

ÜBERPRÜFUNG VON BEOBACHTUNGSLISTEN & PEP

✔︎ Sanktionslisten
✔︎ PEP-Listen
✔︎ Adverse Media-Listen
✔︎ Automatisierte IVR/EVR-Kontrollen
✔︎ White Listing

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KUNDEN-RISIKO-RATING

KUNDEN-RISIKO-RATING

✔︎ Scoring-Modell für eindeutige Risikoeinstufung
✔︎ Vergleich der Risikoeinstufung innerhalb von Peer-Groups
✔︎ Regelmäßige Kontoüberprüfungen, die durch Signale und Anfragen (intern und extern) initiiert werden

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FORENSICCLOUD

Vorteile des KYC/CDD-Moduls

  • End-to-End-KYC-Prozessbefähigung
  • Eine zentrale Anwendung für alle Informationen
  • SIRA- und DSGVO-konform
  • Vollständige Integration mit anderen Modulen
  • Intuitive Bildschirme mit Situationsbewusstsein

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Unser Prozess

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistungsunternehmen auf der ganzen Welt zusammen. Hier ist unser Prozess.

Unser Team verfügt über jahrelange Branchenerfahrung und unterstützt Sie auf support bei der Beschaffung von Software zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften - von A bis Z.

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Glühbirnen-Symbol
Entdecken und Lernen

Unsere Dienstleistungen reichen von kostenlosen Selbstbedienungsversuchen bis hin zu Lösungen, die einen "White Glove"-Service erfordern. In beiden Fällen beginnen wir damit, Sie kennenzulernen.

02
Symbol für Einstellungen
Einrichtung

Wir sorgen dafür, dass Sie alles haben, was Sie für einen guten Start mit Ihrer Compliance-Software und Ihren Dienstleistungen brauchen.

03
Symbol für Web-Entwicklung
Entwickeln Sie

Ganz gleich, ob Sie sich für eine SaaS-Selbstbedienung, eine Vor-Ort-Implementierung oder eine Cloud-basierte Implementierung entschieden haben, Sie können unsere Lösungen so schnell wie möglich nutzen.

04
Support Symbol
Customer Success

support Sobald Sie den Betrieb aufgenommen haben, steht Ihnen unser customer success team zur Verfügung, um Ihnen bei jedem Schritt behilflich zu sein.

05
Vergrößern

Wir arbeiten mit Unternehmen jeder Größe und mit einer unterschiedlichen Anzahl von Endnutzern zusammen. Wenn Sie bereit sind, Ihre Lösung zu skalieren, sind Sie bei cleversoft an der richtigen Adresse.

06
Headset-Symbol
Verfügbarkeit

Unsere Technologie hat nicht nur eine Verfügbarkeitsrate von 99,98 %, sondern unser technisches Team und unsere Kundenbetreuung sind auch für Sie da, wenn Sie uns am meisten brauchen.

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