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DIENSTLEISTUNGEN

KYC-Funktionalität direkt in Ihr Microsoft Dynamics 365 CRM integriert.

KYC Dynamics 365 Integration

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KYC Microsoft Dynamics 365 Integration

Integrieren Sie cleversoft KYC Service direkt in Dynamics 365. Führen Sie PEP- und Sanktionsprüfungen durch und erstellen Sie KYC-Ratings und Risikobewertungen direkt in einem optimierten Dynamics 365-Geschäftsprozess. Erhalten Sie Warnungen über Statusänderungen und verwalten Sie alle Erneuerungen mit Leichtigkeit!

Sie nutzen Microsoft Dynamics 365 oder die Microsoft PowerApps Plattform? Integrieren Sie unsere Dynamics 365 KYC und AML App mit ein paar Klicks. Wir liefern eine verwaltete Lösung, um Ihre KYC-Prozesse vollständig in Ihr Microsoft Dynamics 365 oder Power Apps zu integrieren.

  • Führen Sie PEP- und Sanktions-Screenings direkt auf Ihren bestehenden Konten und Kontakten durch
  • Kontinuierliches Listenscreening auf täglicher oder monatlicher Basis.
  • Verwenden Sie standardisierte KYC-Fragebögen oder integrieren Sie Ihren eigenen Fragebogen
  • Führen Sie ein Risiko-Scoring (Risk Based Approach) mit unseren standardisierten Risikomodellen durch oder konfigurieren Sie Ihr eigenes Risikomodell in unserer KYC/AML App
  • Verwenden Sie Compliance-Dashboards als Überwachungscockpit für Ihr Compliance-Team
  • Automatisierte Erinnerungs- und Verlängerungsworkflows für Ihr Beratungsteam
  • Verwaltung komplexer Holding-Strukturen und oberster wirtschaftlicher Eigentümer (Ultimate Beneficial Owners)
  • Rollenbasiertes Sicherheitskonzept für Ihre verschiedenen Benutzerteams

Vernetzen Sie sich

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Unser Prozess

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistungsunternehmen auf der ganzen Welt zusammen. Hier ist unser Prozess.

Unser Team verfügt über jahrelange Branchenerfahrung und unterstützt Sie auf support bei der Beschaffung von Software zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften - von A bis Z.

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Glühbirnen-Symbol
Entdecken und Lernen

Unsere Dienstleistungen reichen von kostenlosen Selbstbedienungsversuchen bis hin zu Lösungen, die einen "White Glove"-Service erfordern. In beiden Fällen beginnen wir damit, Sie kennenzulernen.

02
Symbol für Einstellungen
Einrichtung

Wir sorgen dafür, dass Sie alles haben, was Sie für einen guten Start mit Ihrer Compliance-Software und Ihren Dienstleistungen brauchen.

03
Symbol für Web-Entwicklung
Entwickeln Sie

Ganz gleich, ob Sie sich für eine SaaS-Selbstbedienung, eine Vor-Ort-Implementierung oder eine Cloud-basierte Implementierung entschieden haben, Sie können unsere Lösungen so schnell wie möglich nutzen.

04
Support Symbol
Customer Success

support Sobald Sie den Betrieb aufgenommen haben, steht Ihnen unser customer success team zur Verfügung, um Ihnen bei jedem Schritt behilflich zu sein.

05
Vergrößern

Wir arbeiten mit Unternehmen jeder Größe und mit einer unterschiedlichen Anzahl von Endnutzern zusammen. Wenn Sie bereit sind, Ihre Lösung zu skalieren, sind Sie bei cleversoft an der richtigen Adresse.

06
Headset-Symbol
Verfügbarkeit

Unsere Technologie hat nicht nur eine Verfügbarkeitsrate von 99,98 %, sondern unser technisches Team und unsere Kundenbetreuung sind auch für Sie da, wenn Sie uns am meisten brauchen.

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