DAS GREYLISTING IN DEN UAE: Herausforderungen, Auswirkungen und eine Außenseiterperspektive

Seitdem haben sich die Behörden der VAE in enger Zusammenarbeit mit anderen nationalen Organisationen bemüht, die von der FATF festgestellten Mängel zu beheben, indem sie einen nationalen Aktionsplan auf der Grundlage der FATF-Empfehlungen aufstellten und eng mit allen betroffenen Personen zusammenarbeiteten, um die unerwünschte graue Liste rasch und erfolgreich zu verlassen.  

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Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, unser nächstes Webinar ankündigen zu können, bei dem es um folgende Themen gehen wird:

• Prüfung des Greylisting der VAE
• Überblick über die Herausforderungen für die betroffenen Personen
• Kommerzielle Implikationen
• Auswirkungen auf die Attraktivität der VAE
• Die Perspektive eines Außenstehenden

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Die ersten bestätigten Redner für dieses Webinar sind James Tebbs (Partner, Forensics bei Grant Thornton UAE) und Guy Albrecht (Head of Compliance bei CDDS). Weitere Referenten werden in Kürze bekannt gegeben.

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