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PLATTFORM

Finanzkriminalität stoppen, bevor sie entsteht.

KYC-, AML- und Betrugserkennungssoftware für Banken, Versicherungen, asset management, funds, Buchhalter und mehr.

Intuitiv
Flexibel
Robust

Client Risk
Intelligence

Holen Sie sich die Leistung eines 360°-Kundenrisikoprofils, indem Sie alle vier Module kombinieren, um Ihren Netzwerk- und Verhaltensrisikoprofilen Kontext zu verleihen.

Features anzeigen

Die Macht der Visualisierung

Customer Risk Intelligence aggregiert mehrere Datenquellen, um Ihnen eine Echtzeit-Visualisierung und Analyse Ihrer Netzwerke, Transaktionen und Risikosignale zu ermöglichen.

Auf diese Weise können Sie Risiken frühzeitig erkennen, sofortige Maßnahmen ergreifen und das Risiko von Verstößen gegen Richtlinien und Schäden minimieren.

AML- & Sanktionsüberwachung

Behalten Sie den Überblick über die AML/CFT Richtlinien und Sanktionen mit integrierter Monitoring-, Detection- und Alert-Behandlung.

Know Your Customer (KYC/CDD)

Erfassen, überprüfen und validieren Sie alle Informationen über Ihre Kunden und erstellen Sie dann ganz einfach eine Risikobewertung.

Special Investigations

Nutzen Sie datengesteuerte Analysen und Workflows, um alle Compliance-Warnungen, Unregelmäßigkeiten und Integritätsrisiken zu verwalten.

Betrugs und Risikoüberwachung

Gezieltere Identifizierung von Betrugs- und Integritätsrisikoszenarien - so können Sie diese sofort angehen.

Ein Drei-Schritte-Prozess für den Einstieg

01 Herausforderungen
Wir analysieren Ihre kritischsten Herausforderungen und schlagen dann eine Roadmap vor, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen.

02 Bewertung
Wir demonstrieren, wie jedes Ergebnis den größten Nutzen für Ihr Unternehmen bringt, und vereinbaren Referenzbesuche, damit bestehende Kunden ihre Erfahrungen mit Ihnen teilen können.

03 Vereinbarungen
Sobald eine Lösung identifiziert wurde, gehen wir mit den Lizenz-, Projekt- und Servicevereinbarungen voran.

Features der ForensicCloud-Plattform

Überprüfung der Identifikation (ID)
Transaktionsüberwachung, einschließlich einer Rules Decision Engine
Datengesteuerte Analysen
KPI-Dashboard, To-Do's und Reports
Robotic Process Automation (RPA) für eine schnelle und einfache Handhabung von Signalen, Alarmen und Fehlalarmen
Sanktionslistenprüfung und PEP-Screening
Case Management
Zentrale Applikation mit Standard-Workflows für alle Abteilungen
SIRA- und DSGVO-konform
Integrationsfähig und kompatibel mit allen Modulen
Verfügbar in allen Sprachen
plus 中文!

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Cristina Quijano
Verkaufsberater, BusinessForensics
(ein cleversoft group Unternehmen)
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Prävention von Finanzkriminalität

Eine intelligente und flexible Suite von prüfungskonformer KYC-, AML-, Betrugs- und Transaktionsüberwachungs- und Screening-Software.

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