Finanzkriminalität stoppen, bevor sie entsteht.
KYC-, AML-, Screening- und Betrugserkennungssoftware für Banken, Versicherungen, asset management, funds, und mehr.
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KYC und AML Suite
Eine intelligente und flexible Suite von prüfungskonformen KYC-, AML-, Betrugs-, Transaktionsüberwachungs- und Screening-Lösungen.
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KYC und AML Software Suite
Vom PEP- und Sanktions-Screening bis hin zur Erstellung eines 360°-Kundenrisikoprofils bietet unsere KYC- und AML-Software eine Lösung für Unternehmen jeder Größe.
Erkennen Sie Risiken frühzeitig, ergreifen Sie sofortige Maßnahmen und minimieren Sie die Gefahr von Gesetzesverstößen und Schäden.
Eine ganzheitliche Kundensicht
Wir glauben an eine ganzheitliche Kundenansicht, um alle damit verbundenen Daten an einem zentralen Ort zu sammeln. Dazu gehören KYC, AML-Warnungen, Betrug und regulatorische Fälle. Mit der ForensicCloud-Plattform als Grundlage können Sie jetzt organisatorische Silos aufbrechen.
Nutzen Sie für die erste, zweite und dritte Verteidigungslinie die Vorteile einer zentralisierten Umgebung, in der alle Ebenen ihre eigene Arbeit kontrollieren können. Erfahren Sie mehr über unseren integrierten Ansatz für vollständig konforme Arbeitsabläufe und Prüfpfade, der alle Daten sicher und zentralisiert hält.
Features der ForensicCloud-Plattform
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Cristina Quijano
BusinessForensics , CDDS
(ein cleversoft group Unternehmen)