Krise in der Ukraine: neue Sanktionsliste für SWIFT-Ausschlüsse
Zu den Sanktionen, die die EU seit Beginn der Krise in der Ukraine verhängt hat, gehört der Ausschluss bestimmter russischer und belarussischer Banken von der Swift-Banknachrichtenplattform. Diese Sanktionen sind jedoch nicht in der EU-Liste enthalten, obwohl sie in anderen Sanktionsquellen genannt werden. Daher haben wir unseren Katalog für SWIFT-Ausschlüsse um eine neue Liste ergänzt. Wenn Sie mehr über diese neue Liste und ihre Verwendung in unseren Anwendungen erfahren möchten, lesen Sie den Blogbeitrag.
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Das Sanktionspaket der EU umfasst den Ausschluss mehrerer russischer und belarussischer Banken von der SWIFT-Banknachrichtenplattform.
Dieser Ausschluss betrifft 6 große russische Banken(Ratsbeschluss vom 01.03.2022) und 3 belarussische Banken(Ratsbeschluss vom 09.03.2022). Diese Sanktionen sind jedoch nicht als solche in der EU-Liste aufgeführt.
Wir haben beschlossen, diese Sanktionen in unseren Screening-Tools über eine spezielle Liste zu referenzieren. Diese Liste heißt SWIFT und ist seit dem 30.03.2022 in unserem Katalog enthalten.
Sie umfasst derzeit die folgenden Bankinstitute:
Russland
- Bank Otkritie
- Novikombank
- Promsvyazbank Bank
- Rossiya Sovcombank
- VNESHECONOMBANK (VEB)
- VTB BANK
Weißrussland
- Belagroprombank
- Bank Dabrabyt
- Entwicklungsbank der Republik Belarus
Wie betrifft Sie das?
Unsere Sanktionslisten werden in folgenden Anwendungen verwendet:
- AMLspotter,
- AMLspotter Online,
- BNC,
- BNC XS,
- WEB BNC,
- KYC & AML Cloud-Suite
- Microsoft Dynamics 365 KYC Addon
- RiskAPI.
Wenn Sie Fragen zur Verwendung der konsolidierten Sanktionsdatenbank in unseren Anti-Geldwäsche-Lösungen haben oder diese neue Liste in Ihrer Lösung aktivieren lassen möchten, wenden Sie sich bitte an unser Support Team.