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Transparency International: Korruptionswahrnehmungsindex 2021

Der Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International ist ein Schlüsselelement bei der Erstellung unserer Länderrisikoliste. Diese Liste wird in unseren AML-Lösungen verwendet, um das Länderrisiko bei der erweiterten Sorgfaltspflicht der von Ihnen überwachten Unternehmen zu berücksichtigen.

Laurent Collet
31. Januar 2022

Der Korruptionswahrnehmungsindex 2021 wurde von Transparency International am 25. Januar 2022 veröffentlicht. Der Korruptionswahrnehmungsindex bietet eine jährliche Momentaufnahme des relativen Ausmaßes der Korruption, indem er Länder und Gebiete aus der ganzen Welt in eine Rangliste einordnet.

Der CPI bewertet 180 Länder und Gebiete in der ganzen Welt nach dem wahrgenommenen Ausmaß der Korruption im öffentlichen Sektor. Er ist das weltweit am häufigsten verwendete Korruptionsranking. Der Korruptionswahrnehmungsindex verwendet eine Skala von 0 bis 100. 100 steht für sehr sauber und 0 für hochgradig korrupt.

Die Rangliste wird aus einer Kombination von mindestens drei Datenquellen aus 13 verschiedenen Korruptionserhebungen und -bewertungen erstellt, die von angesehenen Institutionen wie der World Band und dem Weltwirtschaftsforum veröffentlicht werden.

Der Korruptionswahrnehmungsindex erfasst die folgenden Erscheinungsformen der Korruption im öffentlichen Sektor:

  • Bestechung
  • Umleitung der öffentlichen funds
  • Beamte, die ihr öffentliches Amt zur privaten Bereicherung nutzen, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen
  • Fähigkeit der Regierungen, die Korruption im öffentlichen Sektor einzudämmen
  • Übermäßiger bürokratischer Aufwand im öffentlichen Sektor, der die Möglichkeiten für Korruption erhöhen kann
  • Nepotistische Ernennungen im öffentlichen Dienst
  • Gesetze, die sicherstellen, dass Beamte ihre Finanzen und mögliche Interessenkonflikte offenlegen müssen
  • Rechtsschutz für Personen, die Fälle von Bestechung und Korruption melden
  • Vereinnahmung des Staates durch Partikularinteressen
  • Zugang zu Informationen über öffentliche Angelegenheiten/Regierungsaktivitäten

Sie deckt nicht ab:

  • Unmittelbare Wahrnehmungen oder Erfahrungen der Bürger mit Korruption
  • Steuerbetrug
  • Unerlaubte Finanzströme
  • Ermöglicher von Korruption (Anwälte, Buchhalter, Finanzberater usw.)
  • Geldwäscherei
  • Korruption im privaten Sektor
  • Informelle Wirtschaft und Märkte

68 % der Länder erreichen weniger als 50 Punkte, und die durchschnittliche globale Punktzahl bleibt gegenüber dem Bericht für 2020 unverändert bei 43. Seit 2012 haben 25 Länder ihre Werte deutlich verbessert, aber 23 Länder haben sich im gleichen Zeitraum deutlich verschlechtert.

Der Corruption Perception Index (Korruptionswahrnehmungsindex) ist ein Schlüsselelement des Verfahrens von Cleversoftzur Bewertung von Länderrisiken. Unsere Länderrisikobewertung stuft die Länder in 3 Risikostufen ein: Niedrig, Mittel und Hoch. Der Korruptionswahrnehmungsindex ist der zentrale Indikator für die Bewertung. Er wird durch die folgenden zusätzlichen Indikatoren positiv oder negativ beeinflusst:

  • Die Mitgliedschaft des Landes in der EU, der OECD, der FATF, der EEA und der Egmont-Gruppe,
  • Die Länderklassifizierung in der OECD-Liste für EOIR (Informationsaustausch auf Anfrage),
  • Die Länderklassifizierung im GDI-Index (Government Defence Integrity) von Transparency International,
  • Die Länderklassifizierung im ISIS (Institute for Science and International Security) PPI-Index,
  • Die Einstufung des Landes in der EU-Liste der nicht-kooperativen Gerichtsbarkeiten,
  • Die Aufnahme des Landes in die FATF-Liste der Länder mit strategischen Mängeln,
  • Die Aufnahme des Landes in die Liste der FATF-Länder, die strategische Verbesserungen benötigen,
  • Die Aufnahme des Landes in Embargolisten (UNO/EU/SECO-Listen),
  • Die Aufnahme des Landes in die Liste der Erzeugerländer des UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime).

Wie wirkt sich das auf Sie aus?

Unsere Liste der Länderrisiken wird verwendet in:

  • AMLspotter,
  • AMLspotter Online,
  • WEB BNC,
  • KYC & AML Cloud-Suite
  • Microsoft Dynamics 365 KYC Addon
  • API.

Trotz signifikanter Änderungen im Jahr 2021 im Zusammenhang mit der verheerenden COVID-19-Pandemie bleibt unsere Länderrisikoliste unverändert, da sich die Änderungen des VPI-Index nicht so auswirken, dass sich das Risikoniveau der Länder ändert. Das bedeutet für Sie praktisch, dass Ihre aktuelle Länderrisikoliste gültig bleibt. Das folgende Diagramm gibt einen Überblick über die Verteilung der Länder auf die verschiedenen Risikostufen.

Weitere Fragen zur Revision 2021 des Korruptionswahrnehmungsindexes und zu seiner Verwendung in unseren AML-Lösungen beantwortet Ihnen gerne unser Team untersupport .